O jakie dane warto prosić kontrahenta, aby zweryfikować czy działa legalnie?

Ogromnym zagrożeniem są transakcje z tzw. znikającym podatnikiem. Aby tego uniknąć, dobrym rozwiązaniem jest poproszenie kontrahenta o przesłanie kopii deklaracji VAT-7 za sześć ostatnich okresów rozliczeniowych. Konieczne jest też potwierdzenie złożenia tych deklaracji do urzędu skarbowego wraz z dowodami zapłaty VAT wynikającego z tych deklaracji. Co istotne, zapłata powinna być dokonywana z firmowego rachunku bankowego, który został zgłoszony do urzędu skarbowego na zgłoszeniu NIP-2. Ważne jest także uzyskanie od kontrahenta kopii zgłoszenia indentyfikacyjnego NIP-2 lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2, w którym będzie wskazany numer rachunku bankowego firmowego oraz kopii zgłoszenia rachunku bankowego we wniosku CEIDG-1 za pośrednictwem urzędów gminy/miasta.

Dobrym rozwiązaniem jest też prośba o przesłanie skanu dowodów osobistych osób reprezentujących kontrahenta wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami takich osób.

O jakie dane warto prosić kontrahenta, aby zweryfikować czy działa legalnie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *